Serwis wCzestochowie.pl wykorzystuje na swoich stronach pliki cookies (tzw. ciasteczka) w celach reklamowych i statystycznych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis oraz jego zawartość informacyjną do potrzeb naszych użytkowników. Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie przez nas plików cookies na twoim urządzeniu, możesz je wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej o tym jak wyłączyć ciasteczka odwiedź stronę pomocy technicznej swojej przeglądarki internetowej.
Poniedziałek, 8 marca 2021
Imieniny obchodzą: Beata, Wincenty
(min. 5 znaków)
AktualnościEdukacjaFelietonyGospodarkaKomunikacjaKościółKultura i rozrywkaMiastoPolicjaRegionSportZdrowie
Policja
Małżeństwo prało brudne pieniądze i wyłudzało VAT. Jest akt oskarżenia
PP 14.01.2021 14:14

Do Sądu Okręgowego w Częstochowie wpłynął akt oskarżenia przeciwko Arkadiuszowi S. i trzem innym osobom, podejrzanym o pranie brudnych pieniędzy pochodzących z uszczupleń podatku VAT.


fot. PL

Jak poinformował Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach, sprawa jest ściśle powiązana z poprzednim postępowaniem prowadzonym przeciwko Arkadiuszowi S., które dotyczyło uszczuplenia podatkowego na kwotę ponad 160 milionów złotych.

W śledztwie prokurator ustalił, że mężczyzna przebywając tymczasowo w areszcie, kierował czynnościami podejmowanymi przez jego żonę oraz dwie kolejne osoby. Miały one wprowadzić w błąd pracowników Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie.

- W celu udokumentowania źródeł pochodzenia majątku żony Arkadiusza S.,  w toku postępowania podatkowego przedłożono umowy wskazujące na zawieranie rzekomych umów pożyczek. Pomimo tego, iż wszyscy oskarżeni byli mieszkańcami Częstochowy oraz powiatu częstochowskiego jako miejsce zawarcia rzekomych pożyczek wskazywali Ostrawę na terenie Republiki Czeskiej, co miało na celu uniknięcie podatku od czynności cywilno – prawnych - wyjaśnia Prokuratura Krajowa. - W toku postępowania skarbowego w celu ukrycia faktycznego pochodzenia środków finansowych będących w dyspozycji żony oskarżonego – Anny S. oskarżeni składali fałszywe zeznania. Jak ustalił prokurator, faktycznie majątek Anny S. pochodził z przestępstw podatkowych, popełnianych przez jej męża – Arkadiusza S.

Akt oskarżenia obejmuje również dokonywane przez Arkadiusza S. i Annę S. transakcje związane m.in. z obrotem nieruchomościami o łącznej wartości ponad 1,5 miliona złotych i 110 tysięcy euro oraz ze sprzedażą samochodu porsche carrera, którego właścicielem był podejrzany. Jak wynika z zabezpieczonej dokumentacji, Anna S. kupiła od męża ten luksusowy samochód za 180 tysięcy złotych. Pomimo sprzedaży auto w dalszym ciągu pozostawało we władaniu Arkadiusza S. Pojazd sprzedano za ponad 586 tysięcy złotych firmie leasingowej, natomiast pieniądze trafiły do Arkadiusz S. Samochód został następnie wyleasingowany przez Mirosława S. współpracującego z Arkadiuszem S., ale nadal był używany przez Arkadiusza S. W wyniku tych transakcji zobowiązania finansowe z tytułu umowy leasingowej spoczywały na Mirosławie S., natomiast Arkadiusz S. dysponował samochodem i dodatkowo otrzymał kwotę ponad 586 tysięcy złotych.

Prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach zarzucił oskarżonym popełnienie przestępstw prania brudnych pieniędzy oraz oszustwa co do mienia znacznej wartości. Arkadiusz S., Anna S. i Marcin S. przebywają w tymczasowym areszcie. Grozi im do 10 lat więzienia.

Łącznie w dotychczasowym toku postępowań odnoszących się do działalności Arkadiusza S. i współdziałających z nim osób, do Sądu Okręgowego w Częstochowie skierowano 5 aktów oskarżenia, którymi objęto w sumie 37 osób oskarżonych.

W toku prowadzonych postępowań prokurator zabezpieczył majątek  o łącznej wartości ponad 4,3 miliona złotych. Wśród przedmiotów są m.in: ferrari o wartości miliona złotych oraz dwa zegarki wycenione na 112 tysięcy oraz 97 tysięcy złotych.

Źródło: Prokuratura Krajowa

Facebook Twitter Google Digg LinkedIn Reddit
Edukacja
05.03 15:55 Rusza rekrutacja do...
05.03 14:15 Centrum Edukacyjne IPN otwarte...
05.03 12:07 W Częstochowie otwarto Muzeum...
05.03 10:04 Zawieszone zajęcia w kliku...
Felietony
22.09 09:11 Felieton. Życie nie jest...
12.09 11:41 Pani z klasą
25.09 10:07 Nauczyciel na celowniku
07.08 15:02 Częstochowa zdobyła...
Gospodarka
04.03 13:44 Marek Balt. "Polityka...
04.03 09:22 W Częstochowie chcą hodować...
04.03 08:22 Poczta dostarcza mieszkańcom...
01.03 14:51 Miasto chce sprzedać kolejne...
Komunikacja
08.03 14:03 Przebudowa linii tramwajowej...
08.03 12:09 Zmiana rozkładu jazdy Kolei...
04.03 12:06 Uwaga kierowcy! Zamknięta...
02.03 14:16 Ruszyła przebudowa linii...
Kościół
03.02 14:07 Parlamentarzyści...
29.12 09:25 Jasnogórskie szopki....
23.12 14:02 Sklep z dewocjonaliami -...
23.12 09:03 Dwuczęściowa szopka na...
Kultura i rozrywka
04.03 14:14 "Dziewiąty dzień...
03.03 13:35 "Światy równoległe" w OPK...
03.03 10:11 Marcowy numer miejskiego...
26.02 14:18 Filharmonia Częstochowska...
Miasto
08.03 11:29 Kwiaty dla wszystkich...
08.03 09:22 Sprawdź, jak wiele zyskasz...
05.03 14:22 Antysmogowy filtr oczyszcza...
02.03 14:03 Morskie akwarium – co warto...
Policja
08.03 08:41 Śmierć na torach w Myszkowie
05.03 13:10 Częstochowski radny PiS z...
05.03 08:27 Pseudokibic z Częstochowy...
03.03 08:08 Internetowy oszust oferował...
Region
06.03 09:34 W Olsztynie zamontowano...
20.02 09:39 Olsztyn zrobił kolejny krok w...
07.02 10:18 Pożar hali w Boronowie
10.12 13:12 Powstanie obwodnica Żarek
Sport
08.03 13:21 Wysoka forma Skry. Kolejna...
08.03 10:02 Ponad 50 klubów i...
07.03 11:42 Częstochowscy siatkarze z...
07.03 11:39 Raków podzielił się...
Zdrowie
08.03 11:04 Koronawirus. Spory spadek...
07.03 11:18 Najnowsze dane ministerstwa o...
06.03 10:36 Sobotni raport zakażeń. W...
05.03 11:03 Kolejna doba z wysokim...
Najpopularniejsze
© 2021 Copyright wczestochowie.pl