Poniedziałek, 20 maja 2019
Imieniny obchodzą: Aleksander, Bernardyn
(min. 5 znaków)
Policja
Członkowie zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej podatek VAT staną przed częstochowskim sądem
SAS 05.12.2018 12:58

fot. www. content.met.police.uk

Do Sądu Okręgowego w Częstochowie wpłynął akt oskarżenia przeciwko 15 osobom działającym w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wyłudzeniami podatku VAT.

W śledztwie ustalono, że w latach 2012-2014 na terenie Polski, Czech i Wielkiej Brytanii działała zorganizowana grupa przestępcza, która została założona i kierowana przez Sebastiana M., częstochowskiego biznesmena (w przeszłości jego firma sponsorowała m.in. Włókniarza Częstochowa i GKS Katowice).  Zajmowała się się wyłudzeniami podatku VAT, praniem brudnych pieniędzy oraz wystawianiem poświadczających nieprawdę faktur. Członkowie grupy przestępczej tworzyli szereg podmiotów gospodarczych, które wytwarzały dokumentację dotyczącą fikcyjnych transakcji handlowych, niezbędną dla uzyskiwania zwrotu podatku VAT oraz dokonywały operacji na rachunkach bankowych.

W zorganizowanej strukturze kierowanej przez Sebastiana M. istniał podział ról, jakie w przestępczym procederze odgrywały poszczególne osoby. Część osób zajmowała się pozyskiwaniem tzw. „słupów" do zakładania fikcyjnie działających firm, inne były łącznikami pomiędzy poszczególnymi firmami, a jeszcze inne nadzorowały proceder wydając polecenia w zakresie wystawiania faktur VAT i wprowadzania ich do ewidencji księgowo-podatkowej. W śledztwie stwierdzono, że firma „D.” sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, w ramach tzw. karuzeli podatkowej, wykazywała nabycie towarów od fikcyjnych podmiotów, które to następnie były przedmiotem fikcyjnej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, opodatkowanej stawką 0 proc. W ten sposób spółka „D.” generowała znaczne kwoty podatku naliczonego VAT, a następnie domagała się ich nienależnego zwrotu.

- Sebastianowi M., który zarządzał firmą „D.” zarzucono wyłudzenie podatku VAT w wysokości około 25 mln zł, pranie brudnych pieniędzy w kwocie około 134 mln zł, popełnienie przestępstw karnych skarbowych oraz nielegalne posiadanie broni palnej w postaci pistoletu TT z amunicją - informuje Tomasz Ozimek, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie. - Przesłuchany w charakterze podejrzanego Sebastian M. nie przyznał się do zarzucanych mu przestępstw oraz wyjaśnił, że nie sprawował kierownictwa nad spółką i nie miał wiedzy na temat działalności współpracowników.

M. został tymczasowo aresztowany.  Na poczet grożących oskarżonym kar grzywny i przepadku korzyści uzyskanych z przestępstw zabezpieczono w śledztwie nieruchomości oraz pieniądze o łącznej wartości około 2 mln zł.

Oskarżonym w tej sprawie grozi do 15 lat więzienia.

Źródło: Prokuratura Okręgowa w Częstochowie

Facebook Twitter Google Digg LinkedIn Reddit
Edukacja
14.05 14:08 Czepkowanie przyszłych...
10.05 14:57 Piknik naukowy w Galerii...
08.05 14:37 Przedszkoliada w Hali...
07.05 15:21 MON wspiera częstochowskie...
Felietony
25.09 10:07 Nauczyciel na celowniku
07.08 15:02 Częstochowa zdobyła...
09.07 12:17 Wakacje – cisza przed...
16.12 15:35 Szaleństwo władzy absolutnej
Gospodarka
18.05 15:06 Dialog Obywatelski w...
17.05 13:53 Nowe stawki opłat za odbiór...
14.05 08:02 W częstochowskiej filii WUP...
11.05 08:39 Szukasz pracy? Przyjdź na...
Komunikacja
20.05 09:05 Awaryjny remont przejazdu...
16.05 14:10 Rusza rozbudowa ulicy...
13.05 08:45 Fragment al. Jana Pawła II w...
10.05 08:16 GDDKiA szuka w trybie...
Kościół
08.04 08:44 Sezon motocyklowy oficjalnie...
28.03 09:05 Jasna Góra i województwo...
06.01 16:16 Orszak Trzech Króli dotarł...
05.01 16:29 Kibice z całej Polski...
Kultura i rozrywka
19.05 12:15 Noc Muzeów w Częstochowie...
16.05 11:33 Wystawa Stop!Smog w...
16.05 08:58 W częstochowskim teatrze za...
15.05 09:11 "Nowe pokolenie" ISD Huty...
Miasto
20.05 10:42 Świętowali Dzień Strażaka...
17.05 11:07 Odpowiedzialna sprzedaż...
17.05 08:11 Częstochowskie uroczystości...
16.05 17:06 Prezydent Krzysztof...
Policja
20.05 11:38 Tragiczny pożar pustostanu w...
17.05 12:05 Odkręcił butlę z gazem i...
16.05 10:15 KPP Myszków. Wyszedł z pracy...
15.05 14:09 Groźny wypadek na DK-1 w...
Region
08.05 07:43 Obwodnica Woźnik wreszcie...
07.05 10:08 Gmina Koziegłowy w...
04.04 12:17 Pod Kłobuckiem powstaje...
06.03 14:14 Konkurs na logo powiatu...
Sport
19.05 19:08 forBET Włókniarz zdemolowany...
19.05 11:42 Raków zakończył sezon i...
18.05 14:57 Raków już się wzmacnia
17.05 10:32 Drugie podejście do...
Zdrowie
15.05 15:22 Częstochowska apteka...
09.05 08:34 Bezpłatny program...
23.04 16:24 Bezpłatny program...
16.04 14:33 Miasto nagrodziło tych,...
© 2019 Copyright wczestochowie.pl
Serwis wCzestochowie.pl wykorzystuje na swoich stronach pliki cookies (tzw. ciasteczka) w celach reklamowych i statystycznych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis oraz jego zawartość informacyjną do potrzeb naszych użytkowników. Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie przez nas plików cookies na twoim urządzeniu, możesz je wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej o tym jak wyłączyć ciasteczka odwiedź stronę pomocy technicznej swojej przeglądarki internetowej.